Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Das Finanzmarktgeldwäschegesetz (FM-GwG) stellt im Finanzsektor die zentrale rechtliche Grundlage für Maßnahmen gegen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Organisationen dar. Unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich vermittelt diese Schulung Ihren Mitarbeitern die wichtigsten rechtlichen Grundlagen sowie Beispiele und Informationen zur Umsetzung in der Praxis. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in dieser Fortbildung auf den gesetzlichen Sorgfaltspflichten und dem Know-Your-Customer-Prinzip.

THEMEN:

  • Allgemeine Informationen
  • Rechtliche Grundlagen
  • Was ist Geldwäsche?
  • Was ist Terrorismusfinanzierung?
  • Unsere Verantwortung
  • Die Sorgfaltspflicht
  • Kurzstory: Kundenkontakt am Bankschalter
  • Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
  • Bestimmungen für Lebensversicherungen
  •  Know-Your-Customer-Prinzip
  •  Allgemeines
  • Natürliche Personen
  • Juristische Personen
  • Wirtschaftliche Eigentümer bzw. Berechtigte
  •  Quiz
  • Wichtige Punkte im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten
  • Besondere Sorgfaltspflichten
  •  Risikoländer
  • Politisch exponierte Personen
  • Auffälligkeiten bzw. Indikatoren für Geldwäsche
  • Meldepflicht und Verhalten bei Verdachtsmomenten
  • Schutz vor Schadenersatz und Bedrohungen
  • Aufbewahrung und Datenschutz
  • Nützliche Links
Grüner Button mit weißer Aufschrift ‚Marktplatzkurs‘ und gelbem Häkchen-Symbol
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Handelt es sich um ein physisches Produkt?

Bei allen auf unserer Webseite angebotenen Produkten handelt es sich um E-Learning-Kurse, welche auf der Plattform SPEDIFORT online absolviert werden können. Es werden keine physischen Produkte, wie z. B. Bücher oder CDs, und auch kein Präsenzunterricht angeboten.

Wie lange habe ich Zugriff auf den Kurs?

Sie haben 30 Tage Zugriff auf unsere Kurse. Sollten Sie es in dieser Zeit nicht schaffen den Lerninhalt abzuschließen, wenden Sie sich an uns. Wir verlängern den Zugriff dann um weitere 30 Tage.

Benötige ich Lautsprecher für die Speditions-Kurse von SPEDIFORT?

Viele unserer Speditions Kurse enthalten Videos, die den Inhalt des Speditions Kurses unterstreichen bzw. in Bewegtbildern darstellen. Sollten Sie keine Lautsprecher bzw. Kopfhörer verwenden können, ist es trotzdem möglich, die Speditions Kurse sinngemäß zu vollenden, da die Inhalte in den entsprechenden Kapiteln ausreichend behandelt werden.

Werden die Speditionskurse laufend aktualisiert?

Wir legen höchsten Wert auf die Aktualität unserer Speditions Kurse. Sobald Änderungen der Gesetzgebung oder neue Entwicklungen im technischen Bereich aufkommen, werden diese in unseren Speditions Kursen entsprechend integriert bzw. angepasst - natürlich völlig kostenlos für Sie.